Operação policial enfoca fraudes bancárias com uso dos chamados laranjas, pessoas físicas que “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento, para práticas ilícitas. A Justiça Federal em Foz do Iguaçu expediu sete mandados de busca e apreensão.
As ordens judiciais são cumpridas nesta quarta-feira, 27, pela Polícia Federal em três estados: Paraná (5), Rio de Janeiro (1) e Goiás (1). A operação foi batizada de Não Seja um Laranja.
A incursão conta com o apoio da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), da associação Zetta e da Associação Brasileira de Internet (Abranet) e seus bancos e instituições filiadas. O objetivo é desmantelar o esquema criminoso.
Fraudes bancárias com laranjas
As investigações da Política Federal detectaram um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos bancários. São laranjas atraídos por vantagem aparentemente fácil de ser obtida.
A mercantilização de abertura de contas propicia o recebimento de transações fraudulentas em meios bancários eletrônicos. Essas práticas “vitimam inúmeros cidadãos”, adverte a PF.
A operação apura os seguintes crimes:
- associação criminosa;
- furto qualificado mediante fraude;
- uso de documento falso;
- lavagem de dinheiro; e
- falsidade ideológica.
As penas podem somar mais de 20 anos de prisão, em caso de condenação dos acusados.
“Essa é mais uma operação de caráter nacional que visa coibir esse tipo de conduta criminosa, a exemplo das ações já realizadas nos anos de 2022 e 2023 com alcance nacional”, frisa PF.
A instituição orienta que emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime e causa dano a outras pessoas. Essa conduta “tem sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas, como também pelos prejuízos financeiros a milhares de brasileiros”, conclui a Polícia Federal.
Operação
A ação integra a Força-Tarefa Tentáculos, que tem como um dos principais pilares a cooperação com as instituições bancárias e financeiras. O esforço visa a combater fraudes bancárias eletrônicas no país.
